Reabren caso Akapana y jueza está con detención domiciliaria
esos dos casos se suma el de la familia Marinkovic, el cual también será remitido a la Fiscalía tras hallar indicios de la creación de 14 empresas “offshore” para la transferencia de acciones y así ocultar el origen y destino de los recursos obtenidos.
La Paz, 11 de diciembre (ANF).- La Comisión Especial Mixta de Investigación de los Papeles de Panamá brindó su informe este lunes ante la Asamblea Legislativa Plurinacional y determinó remitir a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) el caso Akapana que involucra al empresario y líder opositor, Samuel Doria Medina.
Asimismo, la Comisión Mixta enviará los antecedentes del caso Cooperativa de Telecomunicaciones Cochabamba (Comteco) al Ministerio Público para establecer responsabilidades penales de los involucrados en la compra de acciones a la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (Elfec).
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A esos dos casos se suma el de la familia Marinkovic, el cual también será remitido a la Fiscalía tras hallar indicios de la creación de 14 empresas “offshore” para la transferencia de acciones y así ocultar el origen y destino de los recursos obtenidos.
Caso Akapana
“Nosotros hemos enviado el informe en el caso Doria Medina solamente a Impuestos Internos y a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), porque de momento no teníamos más evidencia”, señaló el presidente de la Comisión, el diputado Manuel Canelas.
Según la Comisión Mixta, sobre Doria Medina existe una sospecha por una supuesta evasión de impuestos en la venta de acciones de Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) a la cementera mexicana Chihuahua en 2005, a través de la empresa “offshore” Akapana SA. Se habla de que habría una defraudación de Bs 55,1 millones por concepto de pago de impuestos.
“Doria Medina a mediados de 2005 decide vender el 46,7% de sus acciones en Soboce y las vende al grupo mexicano Chihuahua, pero él no hace la operación, sino sus hermanas. En agosto de 2005 abren una empresa en Panamá, que es la empresa Akapana, para hacer una triangulación entre los tres actores”, indicó Canelas.
El legislador explicó que los estados financieros de Soboce indicaron que el supuesto costo de la venta de las acciones fue de 160 millones de bolivianos y que por lo tanto hubo una ganancia de 80 millones y el pago de impuestos a la ganancia significó 20 millones de bolivianos para el Estado.
“El tema se complica cuando aparece un tercer actor en la operación, las cuales son sus hermanas. Samuel le vende a sus hermanas las acciones, pero las hermanas el mismo día le venden a los mexicanos y si se revisa los estados financieros de los mexicanos no dicen que la operación son por 160 millones de bolivianos, sino que la operación fue por 528 millones de bolivianos”, indicó.
Canelas dijo que la explicación de Doria Medina, respecto a que estas operaciones “son dos cosas diferentes” y que cumplió con el pago de los impuestos al Estado en la primera transacción por la venta de acciones, tendría sentido si la venta hubiera sido a una persona ajena, pero que fue a sus hermanas y que las dos transacciones supuestamente se hicieron el mismo día.
“Si Samuel le hubiera vendido (sus acciones) a un empresario panameño sagaz, que en seis meses después pudo mejorar el dinero de la transacción, se creería, pero si las dos operaciones se hicieron el mismo día y quien vende más caro no es un empresario panameño, sino sus hermanas, la situación se complica”, agregó.
Finalmente, el diputado indicó que las investigaciones quedaron ahí, pero queda aún por verificar la existencia de un contrato de las operaciones que se hicieron por la venta de las acciones de Doria Medina que estaría en poder de la Autoridad de Empresas Bolivianas.
“Viendo ese contrato se despejarán muchas dudas, por ejemplo que si las dos operaciones se hicieron el mismo día. Si las operaciones se hicieron, como dicen los mexicanos, en La Paz, en las tiendas de Soboce. Además en ese contrato vendrán los montos”, indicó.
FUENTE:
ANF
(23-10-2021)